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7人伪造期货交易平台吸金5700万非法经营案获刑[新闻]

发布时间:2020-11-18 15:29:15 阅读: 来源:线盘厂家

7个人买了整套系统,搭建了全封闭的虚拟期货交易平台,不仅收取高额佣金、点差,还利用系统延迟功能操控交易。客户少赚多赔,股东们则赚得盆满钵满。近日,湖里法院审理了一起非法经营案,涉案人分别被判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。

堂兄妹闲聊起意

在一次闲聊中,在厦打工的小美向堂哥阿深及阿成等人谈起了自己的工作。小美介绍,其所在公司是一家投资公司,主要炒国际期货。“风险大,但回报也很大。”

小美这零零碎碎的介绍却引起了在场多人的兴趣,大家决定合伙大干一场。不久,阿成又找来另一合伙人阿点,小美则在其原公司内暗自招兵买马,不仅自己辞职,还招来了同事小汉。

2011年,阿成和阿点出资,注册了福建云霄管银实业有限公司。不过,这只是个空壳。很快,资金被抽调至其虚构的美国ADT金融集团中国区公司。(以下称ADT公司)。慢慢地,这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”,并分配了相应的股份。

小投资高回报吸金

创建初期,这个期货交易系统频出故障,直至换了第三套系统后,这伙人才开始真正实现大盈利。

尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致,规则也与真实的期货交易类似,但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所,小美等人可在客户神不知鬼不觉的情况下对走势进行人为操控。除此之外,平台还收取高额佣金、点差、过夜费等。

记者了解到,有意向的投资者只需登录平台进行注册,往账户内投入资金,便可进行看似正常的投资。据介绍,这个平台上,保证金远低于正规期货交易,只需缴交百分之一。小投资高回报,很快便吸引了很多人。

客户赔钱后报警

小美从原公司带出的老客户成了第一批吃螃蟹的人。尝到甜头后,这批人大肆进行宣传,将身边的亲戚朋友都带入其中。个别投资者“兼职”做起了代理商。

远在山东高密的刘先生听闻这低投入高回报的“好事”后,经过10天短暂学习,迅速递交了协议书,做起了发财梦。

“登录后就跟炒股一样,有交易大盘,能看到期货走势。”刘先生说,通过炒黄金和石油,他赚了点钱。之后,刘先生越玩越大,还用家人的身份证另外开了几个户。不过,刘先生的投资每况愈下,在投入70余万血本无归后,他才起疑心报了警。

2013年10月25日,ADT公司的真面目被揭开,因为非法经营期货,涉案人员相继被逮捕。经查,ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中,累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。不过,直至案发,还有不少投资者相信这是合法期货,自己的损失只是投资市场的高风险所致。

【法院判决】: 近日,经湖里法院判决,阿成、小美、小汉、小浩等7人均获非法经营罪,分别获1年6个月至5年不等的有期徒刑。

【法官说法】:阿成、小美等人未经国家有关主管部门许可,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,获取违法所得3178069.58元,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。

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